随着中国互联网发展势头迅猛，网络赌博在我国活跃起来，境外赌博集团和赌博网站大肆攫取中国市场。不法分子利用网络操作简单、隐蔽性强、无地域限制、支付方便等特点开展赌博活动且形式多样，从而使得网络赌博的发展极为迅速。
参与网络赌博不仅危害个人利益和人身安全，而且极易被胁迫成为犯罪分子的帮凶，陷入违法犯罪的深渊。
网络赌博的洗钱套路
第一步：控制大批他人的支付账户（如支付宝、微信）和对应银行卡。
第二步：利用线上的二维码或H5支付网页等方式为“商户”（赌博网站）提供赌资收款服务。
第三步：将线上收款获得的网络赌博违法资金通过其控制的大批账户提现至银行卡。
第四步：利用他人支付账户作掩护，将非法资金统一归集返还至“商户”（赌博网站）提供的银行卡。
案例警示
顾某团伙为境外“皇冠“赌博公司提供代理服务，并向下发展了二级、三级代理进行网络赌博，发展参赌会员近6000人。刘某团伙私接境外“宝马”、“波音”、“新球”、“金沙”赌博公司服务器，自己坐庄进行非法网络赌博活动。
两个团伙共同接受投注赌资近83亿元。顾某、刘某等人作为不同级别的代理，均按不同比率获得相应提成，并采取开设公司、投资股市、购买房产、汽车、理财产品、贵金属、保险产品以及转账取现等一系列方式清洗非法所得。
某省人民法院对两个网络赌博团伙犯罪行为依法宣判，认定顾某、刘某等16人犯开设赌场罪，分别判处1年至9年不等有期徒刑；认定王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑2年。
温馨提示
组织或参与网络赌博都属于违法行为，请自觉抵制，避免受到法律制裁。
网络赌博多为暗箱操作，套路众多，请远离网络赌博和诈骗陷阱，坚决做到不宣传、不参与相关活动。
提高防范意识和识别能力，保护好个人身份信息及账户信息，避免被不法分子盗用；切勿出租、出借收款二维码和账号等个人支付信息，避免成为洗钱工具。
文章图片转载于网络，纯属学习分享，非商业用途，若有侵权，请联系我们进行修改、删除，谢谢。
电话：029-87302891
邮件：jianglong@jianglongtec.com
地址：西安市雁塔区科创路西电科技园C座5层
